Exclusive อิหร่าน พยายามที่จะ แก้ปัญหา การแช่แข็ง เอสบีซี ในการจัดหาเงิน ค้า บาง

Exclusive: อิหร่านพยายามที่จะแก้ปัญหาการแช่แข็งเอสบีซีในการจัดหาเงินค้าบาง - แหล่งที่มา โลโก้ของธนาคารเอสบีซีที่มีการมองเห็นที่สำนักงานในย่านธุรกิจ Canary Wharf ลอนดอน 1 เมษายน 2013 รอยเตอร์ / คริส Helgren ลอนดอน / อังการาอิหร่านวิ่งเต้นที่จะได้รับเอสบีซีที่จะดำเนินการทำธุรกรรมการค้าด้านมนุษยธรรมที่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปมีการแช่แข็งเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลของการลงโทษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างประเทศแหล่งที่มาคุ้นเคยกับธุรกิจการค้ากล่าวกับรอยเตอร์ ธนาคารเช่นเอสบีซีจะตอบสนองต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่รุนแรงมากกว่าการติดต่อทางการเงินกับบางประเทศรวมทั้งอิหร่านแม้ในขณะที่สาธารณรัฐอิสลามได้รับการบรรเทาจากการลงโทษตั้งแต่ข้อตกลงระหว่างกาลที่มีอำนาจในโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนตามที่มันได้สัดส่วนกลับบางแง่มุมของนิวเคลียร์แน่นอนของ โครงการ ฝรั่งเศสธนาคาร BNP Paribas จะหันปรับมากที่สุดเท่าที่ $ 9000000000 (£ 5000000000) และบทลงโทษอื่น ๆ มากกว่าข้อกล่าวหาการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและรัฐอื่น ๆ ระหว่างปี 2002 และ 2009 อิหร่านไม่เคยถูกกันออกไปจากการซื้ออาหารหรือสินค้าด้านมนุษยธรรมอื่น ๆ ภายใต้บทลงโทษที่กำหนดครั้งแรกในปี 2006 ในช่วงกิจกรรมนิวเคลียร์ของตน แต่มาตรการจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ทำให้การค้าโดยทั่วไปที่ยากมากขึ้นที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาขัดขวางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า "เอสบีซีเช่นเดียวกับธนาคารอื่น ๆ เป็นกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการล้มเหม็นของการลงโทษใด ๆ oversights. มันเป็นเพียงไม่คุ้มค่าความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพภูมิอากาศนี้" แหล่งข่าวธนาคารที่ปฏิเสธที่จะตั้งชื่อเนื่องจากมีความไวของปัญหาดังกล่าว . ยุโรปและสหรัฐอเมริกาแหล่งการค้าที่ยังปฏิเสธที่จะตั้งชื่อเนื่องจากการความไวมากกว่าธุรกิจกับอิหร่านกล่าวว่าเอสบีซีได้ในสัปดาห์ที่ผ่านการแช่แข็งการทำธุรกรรมบางอย่างสำหรับการได้รับการอนุมัติสินค้า "ประสบการณ์ตรงของฉันคือว่าพวกเขาได้ถูกปิดกั้นการชำระเงินจะเข้าและออกจากอิหร่าน" เป็นแหล่งการค้ายุโรปกล่าวว่า เอสบีซีกล่าวว่ามันยังคงที่จะต้องพิจารณาการชำระเงินด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศตามทำนองคลองธรรม "ในกรณีโดยกรณีพื้นฐาน" เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ใช้บังคับและสอดคล้องกับนโยบายอื่น ๆ ของธนาคาร "กระบวนการตรวจสอบนี้สามารถเป็นสิ่งที่ท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งและดังนั้นจึงสามารถใช้เวลาที่จะสรุป. นโยบายของเราเพียงต้องการแช่แข็งของการชำระเงินเหล่านี้ที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของ" เอสบีซีกล่าวในแถลงการณ์ที่ออกในการตอบสนองต่อคำถามสำนักข่าวรอยเตอร์ เอสบีซีปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นว่ามันได้รับวิสัยทัศน์ใด ๆ จากอิหร่าน เป็นแหล่งการค้าของ US-based กล่าวว่าการชำระเงินกับอิหร่านผ่านทางเอสบีซียังไม่ได้ผ่านไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่าน "เอสบีซีดูเหมือนจะหยุดการประมวลผลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้าด้านมนุษยธรรมที่อนุญาต" แหล่งข่าวกล่าวเพิ่มว่าเรื่องนี้อาจมีผลกระทบในวงกว้าง "การ (การเงิน) ระบบนิเวศกับอิหร่านเพื่อให้เปราะบางที่การสูญเสียแม้แต่หนึ่งนิติบุคคล (เช่นเอสบีซี) จะมีผลมาจากการดำรงอยู่." สามเจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวว่ารัฐบาลเอสบีซีได้หยุดการประมวลผลการชำระเงินและที่กรุงเตหะรานได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหา "เราอยู่ในการเจรจาในการแก้ปัญหา" หนึ่งกล่าวว่า อย่างเป็นทางการของรัฐบาลอิหร่านที่สองกล่าวว่าเวสต์ "พยายามที่จะกดดันอิหร่าน" เพื่อยอมรับเงื่อนไขของพวกเขาอย่างต่อเนื่องในการเจรจากับหกอำนาจโลกในการตั้งถิ่นฐานในระยะยาวตามที่เตหะรานจะยอมยกให้วิธีการใด ๆ ของการโอนโครงการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ bomb - อะตอม ทำให้ในการแลกเปลี่ยนสำหรับการกำจัดของการลงโทษทั้งหมดกับมัน อิหร่านได้ยืนยันระยะเวลาที่จะแสวงหาพลังงานนิวเคลียร์เพียงความสงบสุขไม่ได้ระเบิด "การลงโทษเหล่านี้จะถูกยกขึ้นไม่ช้าก็เร็วและเราจะชอบที่จะทำงานร่วมกับธนาคารเหล่านั้นที่ช่วยให้เราอยู่ภายใต้การลงโทษ" อย่างเป็นทางการครั้งที่สองกล่าวว่า อิหร่านธนาคารกลางว่าราชการ Valiollah Seif กล่าวกับรอยเตอร์ว่า "เราไม่เคยมีเช่น (มนุษยธรรม / สินค้าอาหารเป็นเงินทุน) การมีปฏิสัมพันธ์กับเอสบีซี." ในวันที่ผ่านข้อเสนอแนะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและอิหร่านอาจมีความสนใจร่วมกันในอิรักได้ยกความหวังในการเอาชนะอุปสรรคข้อตกลงนิวเคลียร์ครั้งสุดท้ายระหว่างเตหะรานและมหาอำนาจโลก ประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่ามันอาจจะเปิดการโจมตีทางอากาศและการกระทำร่วมกับอิหร่านที่จะขึ้นฝั่งรัฐบาลอิรักหลังจากอาละวาดดินแดนก่อการร้ายอิสลามสุหนี่ที่มีสัญญาณรบกวนพันธมิตรในตะวันออกกลาง สหราชอาณาจักรกล่าวว่าแยกกันว่ามันจะเปิดสถานทูตในอิหร่าน "ภายในเดือน" หลังจากที่หายไปกว่า 2 1/2 ปีที่ผ่านมา โปร่งใสกลัว แหล่งข่าวกรองตะวันตกกล่าวว่าการค้าเอสบีซีเป็น "สมบูรณ์สอดคล้องกับความเข้าใจและการประเมินของเรา" "ปรากฏว่าเอสบีซีเป็นกังวลมากโดยขาดความชัดเจนความโปร่งใสในกิจกรรมอิหร่าน" แหล่งข่าวกล่าว "ธนาคารยุโรปที่มีขนาดใหญ่ในระดับใหญ่ทำให้มันเป็นเรื่องของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการด้วยความระมัดระวังมากขึ้นกว่าที่จะต้องตามระเบียบจริงเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องห้าม." ในเดือนมีนาคมแหล่งการค้าและเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวกับรอยเตอร์ว่าเตหะรานถูกกดอำนาจโลกเพื่อเพิ่มความเร็วในการเตรียมการด้านการเงินการค้าเกี่ยวกับข้อเสนอด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองฝั่งตะวันตกและอิหร่าน "ไม่ต้องสงสัยเลยภาคีอายห่างจากการมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมอาหารหรือด้านมนุษยธรรมกับอิหร่านจากความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ จำกัด ที่ไม่ชัดเจนเสมอ" ดั๊ก Maag, US-based ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท กฎหมายไคลด์ & Co กล่าวว่า "ธนาคารยังมีความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมดังกล่าวเพราะถ้าพวกเขาดำเนินการชำระเงินในการทำธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องธนาคารเองอาจถูกลงโทษ." ในเดือนธันวาคมปี 2012 เอสบีซีถูกปรับ $ 1920000000 โดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐสำหรับการละเมิดต่าง ๆ รวมทั้งการทำธุรกิจกับอิหร่านและฟอกเงินในเม็กซิโก ธนาคารได้ ramped ขึ้นการปฏิบัติตามภายในและในปี 2012 ได้รับการแต่งตั้งจวร์ต Levey อดีตปลัดกระทรวงการคลังสหรัฐสำหรับการก่อการร้ายและความฉลาดทางการเงินเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายของธนาคารหัวหน้า อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐตอนนี้ทำงานในภาคเอกชนรวมทั้งข้อเสนอการค้ากับอิหร่านกล่าวว่าธนาคารมีความกังวลมากขึ้นมากกว่าปัญหาความโปร่งใส "ในด้านนโยบายของกระทรวงการคลังที่ต้องการทำธุรกรรมการประมวลผล แต่หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารต้องการให้แน่ใจว่าไม่มีการฟอกเงินที่เกิดขึ้น. มันเสียงเหมือนธนาคารจะติดอยู่ระหว่างการลงโทษตามกฎระเบียบและการควบคุมป้องกันการฟอกเงิน" อย่างเป็นทางการกล่าวว่าในอดีต "ศักยภาพ BNP ดีแน่นอนเปิดตาและความกังวลเป็นสิ่งที่อาจมีการพิจารณาการปฏิบัติร่วมกันในขณะนี้ธนาคารอาจได้รับการพิจารณาที่ผิดกฎหมายห้าปีนับจากนี้. นั่นคือการเพิ่มการพิจารณาของธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับอิหร่าน." พาณิชย์ตัดสินใจ วิลเลียม Arnall-Culliford หัวหน้าทีมของฝ่ายอิหร่านที่กระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักรกล่าวว่าความตั้งใจของการลงโทษที่ไม่เป็นอันตรายต่อชาวอิหร่านสามัญหรือการทำธุรกรรมด้านมนุษยธรรม แต่รัฐบาลไม่ได้นำเสนอ "บริการการตีความในกฎหมายกฎระเบียบในสหภาพยุโรป" "สิ่งที่เราจะไม่ทำคือบอกคนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของพวกเขาเสนอที่สอดคล้องกับการลงโทษ" เขาบอกสัมมนาธุรกิจอิหร่านในกรุงลอนดอนเดือนก่อนหน้านี้ "(ในกรณีที่มีอุปสรรคทางกฎหมายไม่ได้) ปัญหาการจัดการกับธนาคารมีปัญหาในเชิงพาณิชย์. มันไม่ได้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเข้าไปแทรกแซงในการตัดสินใจในเชิงพาณิชย์." Arnall-Culliford กล่าวว่ากิจกรรมที่ไม่ได้ต้องห้ามตามบทลงโทษ "เราจะไม่คาดหวังสหรัฐที่จะออกหนังสือของความสะดวกสบาย" ให้กับ บริษัท ในสหภาพยุโรป "นโยบายของรัฐบาลไม่ได้ที่จะส่งเสริมให้การค้ากับอิหร่าน. มีการสนับสนุนในข้อพิพาททางการค้าที่ไม่เป็น" เขากล่าว โฆษกหญิงของกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าวอชิงตันได้ทำงานอย่างหนักกับคู่ค้าระหว่างประเทศ "เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางการค้าด้านมนุษยธรรมกับอิหร่าน" "ผ่านภาคเอกชนและการขยายงานของเราในการหารือกับรัฐบาลอื่น ๆ ที่เราให้ชัดเจนว่าการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าด้านมนุษยธรรมกับอิหร่านจะได้รับอนุญาต" เธอกล่าว "นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราที่จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมเราช่วยสร้างช่องทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าด้านมนุษยธรรมกับอิหร่านและช่องทางที่ได้รับการทำงานอย่างแข็งขัน." โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าได้ทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกในสถานประกอบการของทั้งสองช่องทางมนุษยธรรม - หนึ่งในเอเชียและเป็นหนึ่งในยุโรป แต่ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในสถาบันการเงินที่เฉพาะเจาะจง